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一群年轻人在合肥买走100多公斤黄金 价值4900多万元

据合肥警方微信号消息,近期,有一群出手阔绰的年轻人,频繁造访金店。他们先后在9家金店刷卡购买了一百多公斤,价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人?疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢?

突然出现的神秘“买金人”

提起几个月前,来店里疯狂买黄金的几个年轻人,店里的营业员仍然印象深刻。

“他们两三点钟来的,一共有三个人,看起来年龄都在二十出头,一进店就表示要购买金条,而且需求数量很大。”

据店家回忆,这些年轻人在购买过程中表现异常,只对金条克重和库存感兴趣,且要求分批次刷卡支付。

“全程都不理人,频繁看手机,像是在等待指令一样,问他,他也不回答。”让营业员感到更奇怪的是,这几名年轻人,对待昂贵的金条十分随意,甚至连包装都不需要,直接装在衣服口袋里就拿走了。

刷45张卡买了4900多万黄金

接到上级移送线索后,肥西县公安局立即展开了调查。

警方发现,这几名年轻人都不是合肥本地人,他们在坐飞机到达合肥后就游走在各个金店,在短短一个星期内先后去了9家金店,买完价值4900多万元的黄金后又坐飞机离开。

这几名男子共刷了45张银行卡,并且这45张银行卡的卡主都是不同的人,来自全国各地各个不同的地方。

黄金洗钱的幕后黑手

警方调查确认,这几名男子买黄金的钱都是赃款,是电信网络诈骗案件中的被骗资金。这些被骗资金经过层层转移,最后汇入45张银行卡。一经到账,这些男子就会迅速买入黄金,为诈骗团伙洗钱。

通过查看公共场所视频,民警发现,一名负责刷卡的年轻人付完钱后,手机界面一直停留在聊天框内,似乎在和什么人保持着联系,警方分析认为,这名男子手机的对面,很有可能,就是一直指挥他们行动的“上级人物”。

根据线索,警方一一锁定了他们的身份,而与买金人接头的梁某,就是这个洗钱团伙的上级人物。

“梁某等于是整个团伙的幕后,他自己很少抛头露面,出来去购买黄金,他会在宾馆、酒店,然后来远程操纵这些“刷手。”合肥市肥西县公安局相关负责人说。

掌握了这个买金洗钱团伙的犯罪证据后,合肥警方立即赶往海南海口、江苏南京、陕西西安等地,将梁某等40余名嫌疑人抓捕归案。

出售银行卡也涉嫌犯罪

据犯罪嫌疑人梁某交代,在邀集人员组建了跑分洗钱车队后,第一件事就是组织几名成员,在全国各地收买银行卡。“去学校,找一些学生,还有一些老年人,找那些不懂的人,给出一些高的利润给他。”

就这样梁某获得了不同人的银行卡,境外诈骗团伙的诈骗所得,源源不断的打进了这些人的卡里,之后梁某就会组织其他成员,前往全国各地的金店去刷卡买金,在拿到金条的第一时间,马上把黄金变卖到二手金店,侥幸将诈骗资金洗白。 涉案人员纷纷落网,整个团伙的洗钱过程,也终于揭开了谜底。

警方表示,这个洗钱团伙之所以能作案成功,有一个重要原因就是,很多人为了一点蝇头小利,就向犯罪嫌疑人,出售或出租了自己的银行卡,而这个行为也涉嫌违法犯罪。

本案中,已有14名涉案人员,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关抓获。目前案件正在进一步侦办中。