2016年至2017年6月间，浙江省建德市公安机关陆续接到100余名群众报案称，某众投财富有限公司业务员通过群发短信、拨打电话或加微信好友等方式，以某知名证券网站的名义，向自己发送投资讯息，通过“真实案例”“股票交割单”等材料取得信任，进而爆料公司有内幕消息和专业的股票指导老师，缴纳会员费后即可进行投资维护，然后再次通过不断升级会员级别和对应不同级别的投资分析师收取费用，多次收费后就再也联系不上。

“这明显就是诈骗！”

报案人蔡女士证实，2017年1月份，其添加了“某众投财富黄某”的微信，每天给其发送实盘案例股及股票交割图，并表示公司有利好消息股票和行情资讯等，加入合作后有专家老师一对一指导买卖股票。后通过多次联系，蔡女士遂于同年2月15日汇给对方公司人民币2000元，黄某说由洪姓老师专门联系其推荐股票，蔡女士便又加了洪某微信，但根据对方要求买入股票后即现亏损。

同年3月的一天，自称张某的电话回访蔡女士，说之前的业务员未经公司允许私下推荐股票正在接受调查，表示公司真正高水平的是研究部，并让其联系董某国主任。蔡女士无奈打电话给董主任，几经沟通，董主任说要严格保密，公司有25亿资金正在运转，他帮别人炒股利益收成要收20%，而帮蔡女士炒只收5%，减去之前交的2000元会员费，只要再交38000元升级即可，并再次介绍“领导”陈某文联系蔡女士指导其炒股。

2017年3月17日，蔡女士通过ATM机向对方指定的赵某秀中国银行账户转账了38000元。之后，对方就再也没有给其推荐过股票，董某国的电话也联系不上了。

100余名报案人的经历大同小异，而公安机关的侦查工作早已铺开，并于2017年6月8日将该诈骗团伙一网打尽。

综合相关证据和证人证言表明，2016年1月至2017年6月期间，何某金、赵某秀成立海南某众投财富投资管理有限公司，先后招募十余名员工在经营、管理、财务、会计、行政、技术、法务、业务组等部门和分公司任职。

期间，何某金曾代表公司与国内某知名证券网站签订合作协议，后该知名网站发现其违反协议即中止了合作。随后，何某金在明知未经相关部门审批，无任何荐股资质的情况下，依然利用合作名义组织公司业务员进行话术培训，要求员工与不特定股 民进行联系，冒充资深股票分析师和高层领导向“客户”推销虚假的炒股培训课程和项目、推荐股票收取会员费和升级费等骗取“客户”资金，直至案发。

2016年1月以来，何某金、赵某秀等人就是利用上述模式骗取蔡女士、肖先生等人财物共计610余万元。令人难以置信的是，入职何某金公司的十余名员工从不知情到主动积极参与诈骗，竟没意识到自己成为帮凶可能承担的法律后果，这其中就有宁乡青年刘某，原本受亲友推荐到该众投财富公司长沙分公司就职系统技术维护的他，竟也参与诈骗直接骗取了被害人财物达17万余元。

近日，该案由建德市人民法院审理结案，何某金、赵某秀和其公司各部门、分公司负责人等主犯均受到法律的严厉制裁，而像刘某一样参与诈骗的员工也因为犯诈骗罪，获刑并处罚金，追悔莫及。

刑法第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

来源：宁乡司法局公众号